30 de abril de 2024

Mocipar

Caso Mocipar: jueza se opone a sobreseimiento provisional de Dany Durand

La jueza de Garantías Alicia Pedrozo se opuso al sobreseimiento provisional solicitado por el Ministerio Público para Dany Durand y otros cinco procesados en una de las causas abiertas por presunta estafa con la firma Mocipar. El caso queda ahora a cargo de la Fiscalía General del Estado, que debe resolver si ratifica el pedido inicial o presenta acusación.

Dany Durand hizo figurar en declaración jurada un Porsche que supuestamente ya había vendido

Dany Durand y los abogados José I. González Macchi y Cynthia Almada, en la sala de juicios.

Juicio a Dany Durand por supuesta declaración falsa, en etapa decisiva

Dany Durand, acusado de supuesta declaración falsa; junto a los abogados José Ignacio González Macchi y Cynthia Almada.

Dany Durand dice que declaración jurada falsa fue un “error intrascendente”

Dany Durand, exministro de Urbanismo y exdiputado, recibió la tercera imputación en su contra por supuesta estafa, en una de las varias denuncias como directivo de Mocipar.

Víctimas de Mocipar celebran la acusación y esperan ansiosas el juicio oral

Caso Mocipar: Dany Durand y otros 7 exdirectivos, acusados y con pedido de juicio oral

Preliminar de Fernando Roman y Orlando Benítez por caso de Mocipar

Caso Mocipar: decretan sobreseimiento definitivo de dos exdirectivos

A pedido del Ministerio Público, la jueza de Garantías Alicia Pedrozo decretó el sobreseimiento definitivo de los exdirectivos de Mocipar, Fernando Román Fernández y Orlando Benítez, procesados por supuesta estafa y otros. No se encontraron elementos suficientes de probabilidad de un hecho delictivo, según el documento.

Dany Durand (c), junto a su abogado, Óscar Tuma (d).

Instituciones del Estado no registran supuesta entrega de acciones de Mocipar que difundió Dany Durand

Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, explicó que a los ojos de las instituciones del Estado, no hubo ningún cambio de socios y representantes de las acciones de Mocipar, por tanto, no es cierto que Dany Durand entregó sus acciones, como lo está difundiendo. El funcionario explicó que si se hace contrato privado, ese trámite se tiene que registrar ante la Dirección de Personas Jurídicas del Ministerio de Economía.

Mocipar: Durand simuló su desvinculación, recuerda abogada de víctimas de estafa

La abogada que representa a un grupo de personas presuntamente estafadas por el grupo empresarial Mocipar reiteró que quedó comprobado que el exministro de Vivienda y exdiputado Dany Durand simuló su desvinculación del grupo en 2017, cuando en realidad seguía operando las cuentas bancarias y firmando cheques.

El ministro Dany Durand reconoció que la ley del Fonavis es perfectible y aclaró que ajustarlo está a cargo del Congreso.

Dany Durand no transfirió acciones de Mocipar y es sindicado por lavado de dinero

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó al Ministerio Público que el exdiputado colorado y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand Espínola, no transfirió sus acciones de las empresas del Grupo Mocipar. Por otro lado, la fiscalía amplió la imputación contra ocho exdirectivos, por el presunto esquema de estafas a través de Mocipar.

Dany Durand, ex ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, afronta cinco procesos por supuesta estafa a través de Mocipar.

Caso Mocipar: Cámara ratifica validez de imputaciones contra Dany Durand

Dos de los procesos que afronta el exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand Espínola fueron confirmados por un Tribunal de Apelación en lo Penal, que rechazó los incidentes de nulidad y las providencias que dieron inicio a los procesos. El ex legislador colorado soporta cinco imputaciones por presunta estafa en el caso Mocipar.