Los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla y Andrés Arriola ratificaron la acusación por supuesto lavado de dinero fruto del narcotráfico contra el Abg. Daniel Montenegro Menesez, ex esposo de la fiscal Katia Uemura; la Abg. Ángela María Kunrath y César Fernández, sindicados como parte de esquema descubierto en el caso “Pavo Real I”, que según el Ministerio Público introdujo al Paraguay el dinero fruto del narcotráfico de la organización del capo brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, los acusados habrían cometido los hechos punibles de lavado de activos en asociación criminal y asociación criminal para el lavado de dinero proveniente del narcotraficante Pavão. En consecuencia solicitaron al juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal que eleve la causa a juicio oral.
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Por su parte las defensas de los tres acusados plantearon incidentes, como la nulidad de la acusación fiscal del caso “Pavo Real I” y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo de los encausados, además de pedidos de inclusión y exclusión de varias pruebas ofrecidas por los agentes del Ministerio Público para sostener la acusación.
El juez de Garantías Osmar Legal programó para el jueves 12 de junio, a las 8:00, la continuidad de la audiencia preliminar. Ese día los fiscales contestarán los incidentes de las defensas, los acusados prestarán declaración indagatoria, en caso que así lo decidan; y luego el magistrado pasará a resolver si eleva a juicio la causa, como pide el Ministerio Público.
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Ex esposo de fiscala Uemura, sindicado en caso Pavo Real
El Abg. Daniel Montenegro Menesez, quien así como su colega Ángela María Kunrath participa de la preliminar por videollamada desde su lugar de reclusión; está acusado por supuestamente haber realizado transacciones de compra y venta de bienes inmuebles vinculados a la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão en cumplimiento de instrucciones recibidas por parte de Luan Chimenes, hijo del capo narco brasileño.
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La acusación del Ministerio Público sostiene además que Montenegro Menesez colaboró de forma directa con la organización criminal, simulando actuar dentro del ámbito de su profesión (abogado) con la finalidad de realizar diferentes tipos de actos y transacciones relacionadas a la venta de los bienes que forman parte del patrimonio de la organización criminal en Paraguay.
Dichos actos y transacciones fueron realizados a efectos de disimular u ocultar el origen de los bienes, para evitar que las autoridades de control puedan identificarlos, considerando la vinculación de estos con investigaciones sobre lavado de activos, según la teoría plasmada por la Fiscalía en el requerimiento conclusivo.
La Fiscalía también, por este caso, pide el comiso de varios inmuebles valorados en poco más de US$ 150 millones, entre ellos los hoteles del clan de Jarvis Chimenes Pavão, según el requerimiento conclusivo presentado el 11 de julio del año 2024.
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Otros 23 acusados afrontarán juicio oral
Luego de dos meses, el pasado viernes culminó la audiencia preliminar en el caso Pavo Real PY I, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, resolvió elevar a juicio oral y público con relación a 23 personas acusadas como supuestas colaboradoras del esquema de lavado de dinero en favor del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
En este contexto, los acusados que próximamente estarán sentados en el banquillo de acusados son el abogado Adrián Rolando Brizuela Olmedo, el empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel, Gabriela Esther Gonzalez Jacquet, Jorge Fernando Mora Galeano, Renan Gilberto Mora Benítez y Ronaldo Adalberto Serrati Duarte.
En la misma situación están Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes Filho, María Cristina González Ibarra, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro Mendoza y Pedro Pablo Seall Melgarejo.
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Otro acusado en esta causa era Gustavo Anibal Medina Carneiro, pero en su caso se extinguió la acción, pues fue asesinado en Pedro Juan Caballero el 8 de mayo pasado.
También serán juzgados los procesados Lilia Haydee Ayala De Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Caceres, Alberto Manuel Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Elena Reichardt De Souza, Alexandre Reichardt De Souza, y Amilcar Battaglín De Souza.