Tabesa movió más de US$ 100 millones con ligados a contrabando

Desde 2011, Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes, negoció más de US$ 100 millones en cigarrillos con empresas de Aruba y Curaçao ligadas al clan Mansur, según datos de Aduanas. La familia es señalada por sus vínculos con contrabando, lavado de dinero y hasta narcotráfico. Negocios siguieron tras el caso del avión iraní.

El avión iraní que estuvo por suelo paraguayo en mayo del año pasado para transportar cigarrillos del Grupo Cartes.
El avión iraní que estuvo por suelo paraguayo en mayo del año pasado para transportar cigarrillos del Grupo Cartes.015128+0000 SEBASTIAN BORSERO

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Desde enero de 2010 hasta enero de este año, Tabacalera del Este SA (Tabesa) vendió más de US$ 103 millones en cigarrillos a las firmas Tabacal Free Zone NV y Altac NV, empresas que pertenecen al clan Mansur, un grupo familiar de origen libanés y con negocios en todo el Caribe que ha sido vinculado al contrabando, al lavado de dinero y hasta al narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos.

La información de los millonarios negocios constan en la base de datos abiertos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Tabacal Free Zone fue una de las firmas involucradas en el escándalo del avión iraní con vínculos terroristas que pasó por Paraguay, supuestamente para transportar un cargamento de cigarrillos. El caso sigue paralizado en la Fiscalía.

Cigarrillos de Tabesa, de Paraguay al Caribe

La base de datos abiertos de la DNA incluye información que va hacia atrás hasta enero de 2010. De acuerdo con estos datos, Tabesa tuvo como comprador fiel a Tabacal Free Zone NV, empresa que sienta base en Aruba, una pequeña isla del Caribe perteneciente al Reino de los Países Bajos.

En total, la firma del Grupo Cartes realizó un total de 536 envíos por más de 9 millones de kilogramos (unas 9.000 toneladas).

Solo con esta firma, Tabesa realizó negocios por unos US$ 99,2 millones, siempre según los datos declarados ante la DNA.

A Tabacal se le sumó desde 2017 la firma Altac NV, empresa asentada en Curaçao, otra pequeña isla caribeña. Entre 2017 y 2022, la firma de Cartes realizó unos 26 envíos, totalizando unas 417 toneladas por un valor total declarado de US$ 4,2 millones.

Estos datos son consistentes con informes de inteligencia financiera entregados al Ministerio Público que revelan que algunos de los mayores movimientos de dinero registrados por la firma tenían como origen las dos pequeñas islas caribeñas.

Uno de esos informes de inteligencia financiera habla de un esquema donde disfrazan el origen del dinero usando como clientes de la Tabacalera a personas fallecidas, familiares, medios de comunicación, fundaciones, otras empresas satélites del mismo grupo empresarial y hasta sospechosos cargamentos que terminan en paraísos fiscales en el Caribe.

Precisamente el documento que duerme en la Fiscalía señala que Aruba tiene poco más de 100.000 habitantes, pero aparece en el primer lugar de las exportaciones de cigarrillos del grupo Cartes por unos 184.000.000 de dólares, en el período de 2007 a 2021: marcas como Santa Fe, Ibiza y Eight que no son comercializadas en Paraguay y sí lo son, supuestamente, en el Caribe.

Ligada al avión iraní

El nombre de Tabacal Free Zone NV saltó al tapete de la atención pública en junio del año pasado, luego de que un avión iraní fuera detenido en Buenos Aires, Argentina, semanas después de haber pasado por Paraguay.

El Boeing 747 con matrícula YV3531 llegó al aeropuerto Guaraní de Minga Guazú el 13 de mayo y partió hacia Aruba en la madrugada del 16 de mayo, con un cargamento de cigarrillos de la marca Ibiza, fabricados por Tabesa, valorado en unos US$ 799.000.

En los documentos presentados, se señala que la carga fue vendida por Tabesa a Tabacos USA Inc, firma del Grupo Cartes incluida en la lista de sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Como consignatario de la carga enviada a Aruba apareció precisamente Tabacal Free Zone.

Siguieron tras escándalo

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) registra 869 operaciones de exportación de cigarrillos o derivados en el 2022. Es decir, operaciones legales.

De esta cantidad, 356 operaciones las realizó Tabacalera del Este, por un valor FOB de mercaderías de USD 39,3 millones.

De esta cantidad, el 54% de las operaciones (193 exportaciones) corresponde a envíos de cigarrillos a los Estados Unidos, por un valor FOB de USD 5,6 millones.

A pesar del escándalo del avión iraní, los documentos revelan que los negocios entre Tabacal Free NV y Tabesa no pararon.

En todo el 2022, Tabacal Free Zone NV compró cigarrillos de Tabesa por USD 11,5 millones de dólares, según datos de la DNA.

Los documentos de Aduanas revelan que US$ 5,5 millones de esas exportaciones se dieron desde junio hasta diciembre del año pasado, es decir con posterioridad al escándalo.

Los negocios siguieron incluso en enero de este año. Solo ese mes Tabesa realizó cinco exportaciones por US$ 1,1 millones a Tabacal.

Vínculos con narcotráfico

Según consta en la web OpenCorporates, Tabacal Free Zone tiene como presidenta a Izaira Marie Mansur. De acuerdo a informes a los que tuvimos acceso, la misma es miembro de la familia Mansur, de origen libanés, que es propietaria de “Al Mansur Holdings” y que fue señalada en varias oportunidades por sus vínculos con el contrabando, narcotráfico y lavado de dinero.

Al Mansur Holdings tiene sede principal en El Cairo, Egipto, pero la familia lleva años asentada en Aruba.

De acuerdo a una nota publicada en marzo de 2001 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), ya entonces la familia Mansur era considerada como una de las que manejaba el contrabando de tabaco en Aruba. “En Latinoamérica las grandes tabacaleras se asocian con lavadores de dinero y contrabandistas”, señalaba el material.

En agosto de 1994, Estados Unidos acusó a los primos Eric y Alex Mansur junto con otras 52 personas de estar presuntamente involucrados en un esquema masivo de lavado de dinero y narcotráfico.

En 1996, el entonces presidente de EE.UU. Bill Clinton señaló a Aruba como punto clave del contrabando y narcotráfico.

Los primos Mansur fueron extraditados a Puerto Rico en marzo de 1998. Después de pagar una fianza de más de US$ 1.000.000 y pasar varios años viajando bajo fianza entre Miami y Puerto Rico, se les permitió regresar a Aruba.

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