La fiscal Mercedes Vera Monges presentó imputación en contra del empresario Gregorio Mateo Balmelli y su secretario, Luis Fernando Lamas Colmán, por la presunta comisión de los hechos punibles de usura y estafa. De acuerdo con el hipótesis de la agente del Ministerio Público, los imputados ocasionaron en enorme perjuicio patrimonial a la víctima, que es presidente de una empresa dedicada a la importación y venta de vehículos usados, contra quien promovieron juicios en lo Civil por un monto superior a los G. 1.400 millones.

El total incautado fue de G. 179.421.000, según los intervinientes.

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