La doctrina ha revelado directrices internacionales y de política criminal que centralizan su atención en un punto de unión entre el orden económico y el financiamiento del terrorismo. Es que toda modalidad ilícita que busca generar apariencia de legalidad a los activos, esto es ocultar o encubrir su verdadera naturaleza, para luego fomentar el financiamiento de organizaciones criminales, se determinan en un amparo de negocios financieros que acaban pervirtiendo el orden de un Estado de derecho.
El factoraje financiero es una herramienta que utilizan diversas compañías para lograr un financiamiento. A través de ella, una organización vende sus facturas de las cuentas por cobrar a una entidad financiera que paga por ellas.
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó un financiamiento por 1.650 millones de dólares para la implementación de proyectos en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, informaron esta semana a la agencia EFE fuentes del organismo, según un despacho de la citada agencia originado en Caracas, Venezuela.
La Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez, no muestra avances en la investigación sobre el avión iraní-venezolano, a pesar del aluvión de sospechas sobre supuesto terrorismo y su financiamiento. La aeronave estuvo por el país entre el 13 y 16 mayo pasado para llevar casi 80 toneladas de cigarrillos de Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.
El financiamiento del déficit es la forma en la que el gobierno decide solventar la diferencia negativa entre sus ingresos y gastos. Existen varios caminos alternativos, no obstante, ninguno de ellos está exento de problemas.