18 de enero de 2026
lavado de dinero
Ratifican prórroga para finalizar investigación a Alexandre Rodrigues y Óscar Tuma
La Cámara de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación que presentó el Abg. Óscar Tuma y confirmó la prórroga extraordinaria otorgada al Ministerio Público, para que finalice la investigación en contra del letrado, Alexandre Rodrigues Gomes y otros cuatro imputados. Con esta resolución, la Fiscalía tiene tiempo hasta el 24 de julio de este año para presentar su requerimiento conclusivo en la causa por presuntas transferencias irregulares de inmuebles para evitar su comiso.
Pavo Real II: Alexandre Rodrigues afrontará juicio en Paraguay por estructura narco
El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal elevó a juicio oral la causa abierta contra Alexandre Rodrigues Gomes, por un presunto esquema de narcotráfico internacional y lavado de activos provenientes del ilícito. El hijo del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes había solicitado criterio de oportunidad para ser extraditado al Brasil y ser juzgado en su país, pero el magistrado rechazó el pedido.
Escándalo en el fútbol argentino: sospechas de presunta evasión y lavado de dinero
BUENOS AIRES, Argentina. La justicia argentina tiene en la mira a una financiera identificada como sponsor de varios clubes. Según las sospechas, los investigados habrían incurrido en evasión de impuestos por US$ 550 millones. También se indaga presunto lavado de dinero.
Justicia argentina ordena registros en la AFA y 17 clubes por presunto lavado de dinero
La Justicia argentina ordenó este martes el registro a las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de 17 clubes, entre ellos siete de la máxima categoría, en medio de una causa que investiga un presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera.
Allanamientos en AFA y varios clubes argentinos por el caso Sur Finanzas
La Asociación de Fútbol Argentino, así como varios clubes de Primera y Ascenso, fueron allanados hoy por parte de la Policía Federal Argentina, en busca de documentos y equipos electrónicos por una causa relacionada con presunto lavado de dinero y la empresa Sur Finanzas.
MP investiga presunto lavado de dinero vinculado a tierras del Chaco en litigio
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción investiga la probable comisión de los hechos punibles de lavado de dinero y evasión de impuestos en torno a unas 300.000 hectáreas de tierras en el Alto Paraguay (Chaco). La ex jueza Tania Irún había transferido a varias firmas dichas tierras, que en mayoría están ubicadas en zona de seguridad fronteriza.