Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremetido contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, alegando que este no combatió al crimen organizado.
El avión que pertenecía al senador cartista Erico Galeano y que fue utizada por los presuntos traficantes de drogas Sebastián Marset y Miguel “Tío Rico” Insfrán, procesados en el caso A Ultranza, no será secuestrada para un eventual comiso. En principio la Fiscalía había solicitado la medida cautelar, pero ante el pedido de la empresa Grupo Capital, el propio Ministerio Público desistió del pedido.
El Ministerio Público pidió a la Cámara de Apelaciones que ratifique el comiso de los bienes que Darío Messer y su hijo tienen en nuestro país, que ronda los US$ 150 millones. Argumenta que la resolución del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos no tiene vicio alguno, como alega la defensa en el recurso que planteó contra dicho fallo.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la aclaratoria planteada por el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Antonio Fernández Lippmann. Con esto el “partner” deberá cumplir su condena a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Daniel Roa Burgos, procesado por varios delitos de corrupción, acusó de supuesto mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al fiscal de la Unidad Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca.
BUENOS AIRES. La justicia de Argentina ratificó que la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández viudad de Kirchner debe ser investigada por presunto lavado de dinero. La causa es conocida como “Ruta del dinero K”. En otro caso fue condenada a prisión aunque apeló el fallo.