5 de diciembre de 2025
lavado de dinero
3/12/2025 18:19
Paraguay debe mostrar resultados en lucha anti lavado ante Gafilat, sostienen
Autoridades nacionales y especialistas en lavado de activos coincidieron en que Paraguay enfrenta el reto de fortalecer su sistema de prevención antilavado para adaptarse a los nuevos estándares internacionales.
30/10/2025 15:05
De Río a Sao Paulo: Brasil va ahora por la mafia del PCC
BRASILIA. Las fuerzas de Brasil, tras el operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, va ahora por la mafia del Primeiro Comando da Capital (PCC) y combatir el lavado de dinero. Ambas grupos dominan el tráfico de cocaína en territorio brasileño.
28/10/2025 16:43
Caso “Pavo Real”: confirman juicio a cuñada de Pavão, por presunto lavado de dinero
La cuñada y supuesta testaferro del traficante de drogas brasileño Jarvis Chimenes Pavão afrontará juicio oral y público por supuesto lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas. Así resolvió la Cámara de Apelaciones, que rechazó un recurso planteado por la defensa de la procesada en el marco de la causa “Pavo Real Py”.
26/10/2025 04:00
Tribunal se constituirá en vivienda que Erico Galeano vendió a presunto testaferro
El Tribunal de Sentencia que juzga al senador Erico Galeano (ANR - cartista), acusado de presuntos nexos con el esquema A Ultranza, realizará una constitución en la vivienda ubicada en el condominio Aqua Village de Altos, que según Fiscalía el legislador vendió por US$ 1.000.000 a Hugo González Ramos, supuesto testaferro del acusado como traficante de drogas Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano. El juicio oral continúa este miércoles 29, a las 8:00.
22/10/2025 20:42
Fiscal Pak ratifica acusación contra “Tío Rico” en caso A Ultranza
Después de poco más de 3 meses de haberse iniciado el debate oral, el agente fiscal antidrogas Deny Yoon Pak presentó este miércoles sus alegatos iniciales en el juicio contra Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano y otros 17 acusados como supuestos integrantes del esquema A Ultranza. El agente ratificó la acusación contra “Tío Rico” y uno de los sindicados como apoyo logístico de la organización criminal.
21/10/2025 16:43
Nuevo revés para el “partner” Fernández Lippmann, condenado a 7 años de cárcel
El “partner” Raúl Antonio Fernández Lippmann, condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, debe ponerse a disposición de la Justicia para cumplir su condena. El juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado que a inicios de este mes ordenó la captura del exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó un recurso planteado por la defensa y ratificó su competencia en la causa.