Paraguay inunda la región con cigarrillos de contrabando

El 84% de todas las exportaciones de cigarrillos que hizo Tabacalera del Este (Tabesa), del grupo Cartes, entre 2015 y 2022 fueron a parar a Uruguay y Aruba, dos pequeños países de América del Sur. En este mismo periodo se ha denunciado, en casi todos los demás países de la región, el ingreso masivo de cigarrillos paraguayos de contrabando a sus territorios. La mayor parte de estos productos son marcas fabricadas por Tabesa.

Cigarrillos de contrabando en toda la región
Cigarrillos de contrabando en toda la región

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Cigarrillos paraguayos inundan los mercados de los países sudamericanos. Entre 2015 y 2022, Tabesa exportó cigarrillos por US$ 136 millones valor FOB a 18 países en todo el mundo. Sin embargo, una buena cantidad de estos países aparece en operaciones únicas.

Muy al contrario de lo que ocurre con Aruba y Uruguay, que se mantuvieron inalterables como destino durante estos ocho años. En efecto, a ambos pequeños países, Tabesa envió el 84% de toda su exportación en dicho periodo.

Aruba es una isla ubicada al sur del mar Caribe. Con 140 km2, es apenas un poco más grande que Asunción, que tiene 117 km2. Allí viven alrededor de 107 mil personas, según datos del Banco Mundial.

Hasta esta pequeña nación que pertenece al Reino de los Países Bajos, frente a las playas venezolanas, llegan un promedio de 77 toneladas de cigarrillos fabricados por Tabesa cada mes, desde 2015, según los datos de importación del portal público de la Aduana.

En rigor, según esta misma fuente oficial, entre 2015 y 2022, Tabesa exportó a Aruba cigarrillos por valor FOB de USD 49,2 millones.

La empresa del “avión iraní”

Hasta 2017, los compradores en Aruba de los cigarrillos de Tabesa eran dos empresas; Transimex Free Zone NV y Tabacal Free Zone NV. Desde 2018, la única compradora fue Tabacal Free Zone NV. Esta empresa formó parte de un escándalo internacional de proporciones, cuando en junio de 2022, un avión iraní- un Boeing 747 con matrícula YV3531- fue detenido en Argentina, luego de haber pasado por nuestro país.

La aeronave había llegado en mayo de 2022 en Paraguay para llevar un cargamento de cigarrillos de la marca Ibiza, fabricados por Tabesa. Justamente, el destino era Aruba. En los documentos del avión, se demostró que la carga -valuada en unos US$ 799.000 - fue vendida por Tabesa a Tabacal Free Zone NV.

La presidenta de Tabacal Free Zone es Izaira Marie Mansur, miembro de la familia Mansur, propietaria de “Al Mansur Holding”, un grupo varias veces señalado por tener vínculos con el contrabando, narcotráfico y lavado de dinero.

Según un informe publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), de 2001, ya entonces, esta familia estaba vinculada con el tráfico ilegal de tabacos y otros productos salidos de Latinoamérica.

A pesar del escándalo del avión iraní y su vinculación con Tabacal Free Zone, Tabesa siguió operando con esta empresa. Incluso, hasta este año. Según los datos de Aduana, en enero pasado, Tabesa volvió a exportar cigarrillos a Aruba, a través de Tabacal Free Zone, por valor FOB de US$ 1,1 millones.

También Uruguay

Otro pequeño país que recibe mensualmente cargamentos de cigarrillos de Tabesa es Uruguay. La amplia mayoría de estas transacciones se realiza a través de la empresa Compañía Industrial de Tabacos Montepaz SA, que es la gran compradora de cigarrillos de Tabesa para el mercado uruguayo.

Según datos de la Aduana, desde 2015 a 2022, Tabesa vendió a Montepaz SA cigarrillos por valor FOB de US$ 65,4 millones.

Contrabando en toda la región

A pesar de que Uruguay, Aruba y en menor medida Bolivia, son los tres países que registran exportaciones oficiales de cigarrillos producidos por Tabesa, toda la región sudamericana denuncia el ingreso de cigarrillos de contrabando.

Los registros de Aduana muestran apenas tres operaciones con Bolivia en entre los años 2015 a 2022.

En ese mismo periodo, no existen exportaciones de cigarrillos de Tabesa a Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina, según los datos oficiales de la Aduana.

Sin embargo, en estos países se ha denunciado varias veces el ingreso de contrabando de cigarrillos paraguayos. En las incautaciones, se ve que la mayoría de estos productos son marcas fabricadas por Tabesa, en nuestro país.

El diario El Tiempo, de Colombia, había revelado, ya en junio de 2013, mediante una investigación periodística, que los cigarrillos fabricados por Tabesa inundaban el mercado local, al que ingresaban de contrabando.

El artículo tenía un titular fulminante: “Cigarrillos de presidente de Paraguay inundan a Colombia” señalaba el trabajo periodístico, que mostró cómo los cigarrillos ingresaban a territorio colombiano desde diferentes puntos fronterizos.

En julio de 2022, la Aduana argentina reportó la incautación de 650 cajas de cigarrillos de la marca GIFT, producido por Tabesa. Según el reporte que recoge Infobae al respecto, la Aduana argentina tenía, hasta ese entonces unos 155 mil atados (gruesas) que fueron incautados en lo que iba del 2022, solamente en la región que corresponde al Norte argentino.

Chile y Perú

Un informe divulgado en agosto de 2022 por la Aduana chilena refiere el decomiso de unas 135.000 cajetillas de cigarrillos de la marca Eight, fabricada por Tabesa. Para los chilenos, fue una de las incautaciones más importantes de los últimos años. La carga estaba camuflada en un contenedor que tenía mineral de plomo y zinc.

También en Perú hay incautaciones de cigarrillos paraguayos producidos por Tabesa. Según un informe de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de noviembre de 2021, el 80% de los cien millones de cajetillas de cigarrillos que las autoridades peruanas incautaron en toda la zona norte del país era de origen paraguayo.

A pesar de que Uruguay tiene importaciones legales de Tabesa, también reporta casi mensualmente incautaciones importantes de cigarrillos fabricados por la misma empresa del grupo HC.

En Brasil, mientras tanto, el contrabando de cigarrillos paraguayos ha forzado a que la Receita Federal (la Aduana brasileña) tenga que armar una pequeña industria respecto a las miles de cajas de cigarrillos – la mayor parte, de marcas fabricadas por Tabesa – que ingresan al Brasil de manera ilegal.

En los últimos 13 años, el valor de todos los cigarrillos destruidos por la Receita llega a la asombrosa suma de US$ 13 millones.

Contrabandistas operan con grupos criminales de frontera

Nosotros tenemos información de que los contrabandistas de cigarrillos operarían con los grupos criminales que tienen sus operativas en todo el país”, dice a ABC Color el Tte. Cnel. André Cristiano Dorecki, comandante del Batallón de Policía de Frontera del Estado de Paraná, de Brasil.

Esta Unidad, creada en el 2012 por el gobierno brasileño para ayudar a combatir principalmente el contrabando en toda la zona de frontera con Paraguay y Argentina, registra decenas de incautaciones de cigarrillos paraguayos por semana.

Según Dorecki, existen elementos que indican la conexión que existe entre los grupos criminales, como el PCC o Comando Vermelho y los contrabandistas, principalmente de drogas y cigarrillos. Estos productos usan prácticamente las mismas rutas para pasar de Paraguay al Brasil.

A este esquema se han sumado también otros productos que tienen actual­ mente gran flujo en el tráfico ilegal entre ambos países, como los agroquímicos. “Creemos que estas operaciones se hacen en forma conjunta”, dice Dorecki.

Según los registros del Batallón de Frontera brasileño, existen dos productos principales que ingresan de contrabando al Brasil desde Paraguay que se mantienen desde hace años: la marihuana y los cigarrillos.

Solamente en el 2022, el Batallón decomisó 100 embarcaciones que ingresaban a territorio brasileño productos de contrabando.

Informe de la CBI

El informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), del Congreso Nacional, presentado en agosto de 2022, habla justamente de la relación entre los contrabandistas de cigarrillos y el crimen organizado. “El contrabando de cigarrillos utiliza en muchas ocasiones la misma ruta de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que transportan cocaína, marihuana y armas”, indica el informe, en su punto 10.

Policía, Armada y militares

El documento menciona además que los miembros de la CBI han tendio información que puestos militares, policiales y de la Armada Naval han resguardado o colaborado para que cargamentos de cigarrillos en territorio paraguayo pueda pasar al lado brasileño de manera ilegal.

El Informe dice que la CBI ha comprobado la existencia de rutas “internas” por donde pasan los miles de cajas de cigarrillos hasta llegar a frontera seca o al río Paraná, para hacer cruzar los cigarrillos sin mayores inconvenientes.

Tabesa exporta apenas el 3,7% de toda su producción

Según el documento oficial de la CBI, del Congreso Nacional, Tabacalera del Este SA (Tabesa) exportó apenas el 3,76% de toda su producción realizada entre 2013 y 2021. Esto se desprende del informe de la CBI de agosto de 2022, que refiere a los hallazgos y sugerencias que hace la Comisión respecto a la problemática del contrabando de cigarrillo y las empresas involucradas en el país.

El documento de la CBI relata que, según el Informe de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se puede deducir que Ta besa vendió al mercado local el 96,24% de su producción en dicho periodo.

“Sin embargo, la cantidad de venta en el mercado local supera ampliamente la capacidad del consumo en el país”, refiere la CBI en su presentación.

Simulación

Para la CBI, las operaciones locales de venta de cigarrillos que muestran Tabesa SA y Palermo SA (que forma parte del grupo empresarial Cartes) tiene una alta “probabilidad de constituir una simulación para justificar las supuestas operaciones de compraventa a nivel interno, valiéndose de varias empresas y distribuidoras que supuestamente comprarían la mercadería, generando así los papeles tributarios que justifiquen lo que en realidad estaría ocurriendo: el contrabando de cigarrillos”, finaliza.

Las incautaciones no paran en frontera

Brasil sigue siendo el gran mercado del contrabando de cigarrillos desde Paraguay. Según datos de la Unidad Interinstitucional de Persecución del Contrabando (UIC), desde agosto de 2018 hasta finales del 2022 esta institución ha decomisado unas 33.570.500 cajetillas de cigarrillos paraguayos -la amplia mayoría, fabricados por Tabesa- que estaban a punto de pasar ilegalmente al Brasil y en menor medida a la Argentina.

Destrucción en Brasil

En Brasil, la Receita (Aduana) de Foz de Iguazú se vio obligada a tener que destruir las miles de cajas de cigarrillos por temor a que los contrabandistas tomen por asalto el local aduanero, atendiendo la cantidad inmensa de cigarrillos que tenían acumulada.

Desde hace algunos años, la Receita procede a destruir los cigarrillos mediante una enorme maquinaria que separa el papel del tabaco. Esto hace posible que la Receita pueda donar esta materia prima a empresas pequeñas locales, que requieran de papel o de tabaco.

Desde 2010 hasta 2020, la Receita brasileña destruyó 27.018 toneladas de cigarrillos paraguayos que fueron incautados en la frontera con Paraguay.

Entre el 4 y 9 de febrero últimos, las autoridades brasileñas informaron de la incautación de al menos 40.000 cajetillas de cigarrillos paraguayos que ingresaron de contrabando, en operativos realizados en tierra y agua.

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