El fiscal Ysaac Ferreira, interino de su colega Carlos Alcaraz, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Asunción, solicitó el viernes 9 de diciembre de 2022 al juzgado penal de garantías N° 3 que decrete la prohibición de innovar y gravar bienes para que luego ordene el comiso de cinco fincas y una camioneta en la causa N° 5687/2007 caratulada “Nair Chimenes s/ lavado de dinero y asociación criminal”.
La jueza penal de garantías Cynthia Lovera Brítez resolverá este martes, en primer lugar, si sigue llevando la causa señalada más arriba, ya que actualmente se disponen de juzgados especializados en crimen organizado que podrían tomar el caso..
El Ministerio Público requiere el señalamiento de la fecha de la audiencia oral y pública para la sustanciación del pedido de comiso autónomo, en caso de que la jueza Lovera Brítez resuelva seguir llevando el caso de lavado de dinero.
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Justificación del pedido de comiso
Nair Chimenes, de 67 años de edad, nació el 12 de julio de 1948 en la ciudad de Ponta Porã, Brasil. Se encuentra en estado de rebeldía declarado por el juzgado, y está procesada por hechos antijurídicos reputados como procedentes del lavado de activos.
Según el Ministerio Público, Nair Chimenes ostentó la calidad de propietaria e igualmente ejerció el usufructo de inmuebles, los cuales se encuentran a nombre de la sociedad Lans Inversiones SA, creada al solo efecto de ocultar parte del capital obtenido de fuente ilegítima, capital proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico, al no verificarse dentro de la investigación capacidad económica distinta a las generadas mediante actividades ilícitas.
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La Fiscalía en su pedido de comiso de bienes también alega que la ley establece que el Ministerio Público tendrá la acción para solicitar la privación de los beneficios y ganancias provenientes de hechos antijurídicos. Estipula que dicha acción es pública, de carácter real y de contenido patrimonial y que podrá ser ejercida, incluso, sin la declaración de reprochabilidad, tal como se da en este caso en estudio, puesto que la pretensión se plantea en función a los bienes que adquirió el grupo delictivo organizado, también conformado por la rebelde.
Bienes sobre los que se pretende el comiso autónomo:
- Finca N° 2833 de 55 Ha. 2344 m² 380 cm², del distrio de Yby Yaú.
- Finca N° 1696 de 40 Ha del distrito de Yby Yaú
- Finca N° 3759 de 27 Ha. 6155 m² 6200 cm², del distrito de Yby Yaú.
- Finca N° 4988 del distrito de Concepción de 103 Ha. 1547 m² 2423 cm²
- Finca N° 3005 del distrito de Horqueta de 40 Ha.
- Camioneta de la marca Mitsubishi tipo L200 Tritón, año 2007
Antecedentes del caso de lavado
A Nair Chimenes se le acusa el hecho de haber conformado conjuntamente con el señor José Martínez Mendi Pavão, una organización delictiva cuyo fin consistía en disimular, a través de operaciones mercantiles realizadas de forma permanente, la procedencia de los bienes percibidos mediante actividades ilícitas, bienes consistentes en el fruto percibido del tráfico y la comercialización de sustancias estupefacientes.
De igual forma, mediante las operaciones mercantiles realizadas por la misma pretendió ocultar dichos bienes, los cuales fueron obtenidos por los miembros de la estructura delictiva de la cual la misma forma parte, mediante actividades relacionadas a la venta y tráfico de sustancias estupefacientes, refiere la Fiscalía.
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Añade: !Para dicho fin, el 5 de abril de 2006, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, la señora Nair Chimenes, conjuntamente con José Martínez Mendi Pavão, constituyeron la Sociedad Anónima Lans Inversiones SA, por escritura pública N° 29 del 5 de abril de 2006 realizada ante el notario y escribano público Luis Ibáñez Álvarez!.
“Para dicho acto uno aportó la suma de G. 3.000 millones en efectivo, quedando suscrito e integrado el capital social. Dicho monto tiene como origen el ingreso percibido por la venta ilícita de sustancias estupefacientes.”, refieere el escrito.
Asimismo, en fecha 22 de setiembre de 2006, la firma Lans Inversiones SA adquirió cinco inmuebles sobre los cuales el Ministerio Público solicita el comiso autónomo de los bienes. Todos los inmuebles fueron adquiridos por Fernando Jorge Bitencourt Da Silva, representado en este acto por José Augusto Rodríguez Werneque.
La transacción fue realizada por G. 101.000.000, monto que aparte de irrisorio e irreal, es también objeto de la comercialización de drogas peligrosas. José Augusto Rodríguez Werneque, en el momento de la transacción se desempañaba como síndico titular de Lans Inversiones SA.
Posteriormente, la firma Lans Inversiones, en fecha 20 de junio de 2007, adquirió de la empresa Auto Porá SA una camioneta marca Mitsubishi tipo L200, año 2007, sobre la cual el Ministerio Público también pide el comiso autónomo.
La Fiscalía sostiene que todas las compras realizadas por la firma Lans Inversiones SA, cuyos únicos accionistas son Nair Chimenes y José Martínez Mendi Pavão, se han realizado con el beneficio obtenido de la comercialización de sustancias prohibidas y/o drogas peligrosas, actividad a que se dedican los integrantes de la familia y las personas con quienes los mismos se relacionan, tanto en el ámbito familiar como comercial, quienes forma parte de la estructura criminal.
Los cinco inmuebles adquiridos por la empresa Lans Inversiones de Fernando Jorge Bitencourt Da Silva, coprocesado y socio comercial de Jarvis Chimenes Pavão, este último padre de José Martínez Mendi Pavão e hijo de Nair Chimenes Pavão, se realizó por el monto de G. 101.000.000, precio que es notoriamente irrisorio y escapa de la realidad, ya que la tasación realizada por el perito tasador Arq. Víctor Hugo Ayala Vázquez, señala que el precio de todos los inmuebles es de G. 1.596.028.139.
De igual manera, la Abogacía del Tesoro informó que la firma Lans Inversiones no se halla inscripta en el Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades, por lo que tampoco ha realizado ninguna asamblea ordinaria o extraordinaria, ni ha podido ser objeto de fiscalización alguna, lo que evidencia la clandestinidad y ausencia de control con que se desempeñaba.
También la Municipalidad de Pedro Juan Caballero informó que Lans Inversiones no posee patente comercial registrada.
Procesos penales
José Martínez Mendi Pavão, nieto y coaccionista de Nair Chimenes, en la empresa Lans Inversiones SA, se encuentra acusado por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, por los hechos punibles de posesión y tráfico de drogas peligrosas, asociación criminal y lavado de dinero, proceso pendiente de juicio oral.
Martínez Mendi Pavão se encuentra con orden de captura y en estado de rebeldía, dispuesto por AI N° 80 del 17 de marzo de 2016, y orden de captura internacional dispuesto por AI N° 82 del 17 de marzo de 2016, ambas resoluciones emanadas de la juez de sentencia Blanca Gorostiaga.
Fernando Jorge Bitencourt Da Silva es coaccionista de Jarvis Chimenes Pavão, en la fima JF Pavao SRL, se encuentra imputado y en estado de rebeldía declarado por el juez penal de sentencia Pedro Darío Portillo, por AI N° 1717 del 26 de julio de 2006. Fue procesado por lavado de dinero a instancia del entonces fiscal Francisco de Vargas.