20 de febrero de 2026
La Fiscalía planteó acusación en el caso de supuesto lavado de dinero conocido como Forex, contra la economista y despechante de Aduanas María Graciela Villalba Pereira, por los hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Varios de los funcionarios de los bancos salpicados por el lavado de dinero están procesados. Entre 2010 y 2011 un contador llamado Felipe Ramón Duarte, considerado el “cerebro” del caso Forex, ideó un esquema en donde se crearon empresas de portafolio (ficticias) para recibir dinero de actividades ilícitas y luego enviarlas al extranjero, a paraísos fiscales (Emiratos Árabes, Islas Caimán, Pakistán y Macao).En los papeles, las empresas ficticias supuestamente recibían plata por servicios prestados en el exterior.

La investigación sobre el megaesquema de lavado de dinero y otros delitos, más conocido como caso Forex, está estancada hace dos meses. Esto debido a que el pedido de pericia contable, de todos los documentos sobre los supuestos envíos irregulares de más de US$ 500 millones al exterior, fue apelado y la cámara no se expide al respecto.

Hay una sugestiva dilación del sumario a la casa de cambios Forex y a sus directores por la presunta violación de la Ley Orgánica del Banco Central y de la que regula el funcionamiento de las casas de cambios. En la investi- gación, a cargo del abogado Edsel González, se busca comprobar la comisión de faltas gravas. El sumario es una derivación del sonado caso de lavado.