20 de abril de 2024

liz paola doldan

El fiscal Osmar Legal (c.) dirige uno de los 15 allanamientos del operativo Llamada, en el este.

Piden suspensión del proceso a acusados por megaevasión

La fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Soledad Machuca, ratificó la decisión de los fiscales de allanarse al pedido de suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros procesados por evasión de impuestos con celulares de alta gama.

Liz Paola Doldán González, imputada por contrabando.

En febrero definen si acusados por megaevasión van a juicio

Ahora, Fiscalía acusa y pide juicio para procesados por megaevasión

Darío Caballero Bracho, Alfredo Estigarribia, Marta Portillo y José Wilfrido Escobar, durante la conferencia de prensa del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay.

Centro de Despachantes asegura que Hijazi no es socio y pide a Aduanas aclarar si estaba habilitado para operar

El fiscal Osmar Legal retira documentos de la empresa Mobile Zone, en la galería Jebai Center de Ciudad del Este, durante el Operativo Llamada, desplegado el martes pasado.

Fiscalía define en diciembre situación de Liz Paola Doldán

Paraguaya sancionada por EE.UU. sería socia de Kassem y evadió impuestos por unos US$ 600 millones

Paraguaya sancionada por EE.UU. sería socia de Kassem y evadió impuestos sobre unos US$ 600 millones

Liz Paola Doldán González y su abogado José Fleitas, en conferencia de prensa realizada ayer en un hotel.

Empresaria sancionada por EE.UU. evadió impuestos sobre unos US$ 600 millones

Liz Paola Doldán, dueña de la empresa Mobile Zone, evadió impuestos en Paraguay por sobre US$ 600 millones en un plazo de cinco años, afirmó este jueves el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Sin embargo, pese a las evidencias, la Fiscalía no logró colectar las evidencias para acusarla por lavado de dinero y asociación criminal. Los datos principales fueron aportados por el Departamento de Estado de los EE.UU.

Liz Paola Doldán, presidenta y fundadora de Mobile Zone, sancionada por Estados Unidos por lavado de dinero y asociación criminal

No había vínculos con esquema criminal de empresaria sancionada por Estados Unidos, según Fiscalía

El fiscal Francisco Cabrera argumentó que pidió el sobreseimiento de Liz Paola Doldán, presidenta de Mobile Zone, sancionada por EE.UU por lavado de dinero y asociación criminal, porque en ese momento de la investigación no había indicios suficientes que la vincularan con el esquema ilícito desvelado luego de la detención del libanés Kassem Mohamad Hijazi.

Sobreseimiento en caso megaevasión

Hablamos con el fiscal Francisco Cabrera sobre el sobreseimiento para siete imputados por evasión de impuestos y asociación criminal, entre los cuales se encontraba Liz Paola Doldán, local de electrónicos de Ciudad del Este, sancionada por los Estados Unidos al ser vinculados a actividades ilícitas como lavado de dinero y asociación criminal.

Empresa evadió más de USD 500 millones

En el 2019 la SET descubrió un esquema de importación que operaba con artículos desde Estados Unidos, de las empresas formaba parte Liz Paola Doldán, hoy declarada “significativamente corrupta” por los Estados Unidos

¿Quiénes son los tres comerciantes de CDE sancionados por EE.UU.?

Los tres comerciantes de Ciudad del Este sancionados por los Estados Unidos al ser vinculados a actividades ilícitas como lavado de dinero y asociación criminal tienen o tuvieron importantes movimientos comerciales en la zona de la Triple Frontera. Los sancionados son el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi y los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán.