asociación criminal

Doce acusados de integrar la organización liderada por el narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, enfrentarán juicio oral y público por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. El patrimonio de la organización delictiva supera los US$ 100 millones y es administrado por la Senabico.

El juez de garantías imprimió trámite de oposición ante el pedido de la Fiscalía de conceder el sobreseimiento provisional a procesados por lavado de dinero. Alegan que se encuentran diligencias pendientes y ahora es la Fiscalía General la que deberá ratificar o no lo solicitado por el fiscal.

Un Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó el proceso contra Alberto Koube Ayala, por los presuntos hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero de la ley antidrogas. El empresario está procesado por su presunta vinculación en el esquema de tráfico de cocaína a Europa y África, que fue anulado con el Operativo “A Ultranza Py”.

La Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva para Isaura Sánchez, procesada por narcotráfico para quien un juzgado penal de garantías elevó la causa a juicio oral y público por loe hechos punibles de asociación criminal y obtención de beneficios,.

La Fiscalía General de la República del Paraguay anunció esta tarde la apertura de una investigación sobre los vínculos con el grupo criminal de Lindomar Reges Furtado, Marcus Vinicus y otros con asociación criminal y lavado de dinero. La investigación se da en el marco de la Operación Turf, de la República Federativa del Brasil, luego del fallido procedimiento ocurrido en Paraná Country Club.