Esposa e hijo de RGD afirman que imputación y embargo por US$ 464 millones son nulos

La procesada por supuesto lavado de dinero proveniente de la usura Delcia Karjallo de González, esposa del condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher, promovió un recurso de nulidad de la imputación presentada en su contra, el pasado 30 de junio, por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos Néstor Coronel y Alma Zayas.

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Por su parte, el condenado a 5 años de cárcel por lavado de dinero Fernando González Karjallo también planteó un recurso de nulidad de la nueva imputación por lavado de activos, con el argumento de que existe un impedimento legal para un doble procesamiento por los mismos hechos ocurridos en los mismos años.

Además, el hijo de Ramón González Daher atacó de nulo el embargo preventivo por la suma de G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867; es decir, poco más de US$ 464 millones, alegando que “la confiscación de un monto exorbitante afecta la Constitución Nacional y el ejercicio de la defensa”.

“El Ministerio Público solicitó embargo por montos siderales, ficticios, malinterpretados y mal sumados y es razonable comprender, porque no fue producto de una pericia contable”, resalta parte del escrito presentado por Fernando González Karjallo, bajo patrocinio de la abogada Raquel Talavera.

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Juez procesó al clan González Daher y decretó embargo

El lunes 3 de julio, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos admitió la imputación fiscal y procesó por presunto lavado de dinero a Delcia Karjallo de González, Fernando González Karjallo y Carolina González Aguilera, esposa, hijo y nuera de Ramón González Daher, en ese orden.

Asimismo, el magistrado decretó el embargo preventivo sobre las cuentas en los bancos Basa y Sudameris y la financiera Cefisa que están a nombre de los procesados, por la suma de G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867, es decir, poco más de US$ 464 millones al cambio actual de la moneda norteamericana, así como habían solicitado los agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción al presentar la imputación.

Otazú fijó para el miércoles 12 de julio, desde las 9:30, la audiencia de imposición de medidas para Delcia Karjallo, Fernando González y su esposa Carolina González. Para ambas procesadas, la fiscalía solicita medidas alternativas a la prisión y para el hijo de RGD, que siga en la Penitenciaría de Tacumbú, donde cumple su condena a 5 años de cárcel desde el 7 de setiembre de 2022.

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Según la imputación, estas tres personas habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias conseguidas a través de la usura por Ramón González Daher, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.

Ocultaron dinero de la usura, según fiscalía

En la imputación presentada el pasado 30 de junio, los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas señalan que el dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por Ramón González Daher, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019 y utilizado como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris. Estos CDA fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan.

El 13 de noviembre de 2019, el fiscal Osmar Legal imputó a Ramón González Daher por supuesta usura y lavado de dinero, y a su hijo Fernando González por el supuesto lavado de activos. Además, solicitó el embargo preventivo de las cuentas que tenían ambos.

Los agente de la Unidad de Delitos Económicos indican en el escrito de imputación que luego de aquel hecho las cuentas conjuntas de la pareja y su hijo dejaron de tener movimientos.

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No obstante, luego de la apertura del proceso contra RGD y su hijo, la señora Delcia Karjallo, en el 2020, habría realizado apertura de cuentas en los bancos Basa y Sudameris, declarando en las solicitudes de apertura como actividad económica “ama de casa / ingresos familiares” y a través de las cuentas habría ocultado el dinero de que tenían su esposo e hijo, proveniente de la usura.

Hecho atribuido a la nuera de RGD

En cuanto a la imputación contra Carolina González Aguilera, los agentes fiscales resaltan que, junto a su suegra Delcia Karjallo de González, habrían inyectado al sistema financiero las ganancias de los préstamos con intereses excesivos, mediante CDA del banco Basa que estaban a nombre de Ramón González Daher y su hijo Fernando.

La fiscalía relata también que el 8 de junio de 2020, Carolina González Aguilera y su suegra solicitaron la apertura de una cuenta en el banco Sudameris, así como la emisión de más CDA.

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Además, obtuvieron dos certificados de depósito de ahorro de financiera Cefisa, usando un cheque cada una. Para justificar la apertura de esas cuentas expresaron que la actividad económica sería venta de joyas. Luego, las ganancias de estos CDA habrían sido emitidas en forma de cupones que fueron recibidos por la nuera.