Esposa y nuera de RGD declaran ante Fiscalía en causa por lavado de dinero

Para las 11:00 está fijada la declaración indagatoria de Delcia Karjallo de González ante los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la causa penal abierta que afronta la esposa de Ramón González Daher por presunto lavado de dinero proveniente de la usura. La declaración de la nuera del usurero luqueño Carolina González Aguilera está prevista para las 12 h.

La imputación en contra de ambas y Fernando Ramón González Karjallo, quien cumple una condena de 5 años por lavado de activos, en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, fue presentada el pasado 30 de junio por parte de los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel.

Lea más: Juez procesa a esposa, hijo y nuera de RGD por presunto lavado de dinero

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, tanto la esposa, como el hijo y la nuera de Ramón González Daher habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias obtenidas a través de la usura por el ahora sentenciado a 15 años de pena privativa de libertad, quien disimuló el origen del dinero ocultando el concepto real de las sumas depositadas en los bancos bajo la figura de alquiler de inmuebles.

Al respecto la imputación fiscal detalla que el dinero proveniente de la usura fue depositado en las cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por Delcia Karjallo, Fernando González Karjallo y Ramón González Daher, entre los años 2014 y 2019; y utilizado como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris. Estos CDA’s fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo, y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan, según la fiscalía.

Ocultaron dinero de la usura, según fiscalía

Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel resaltaron que luego de la imputación presentada por Osmar Legal el 13 de noviembre de 2019 en contra de RGD y su hijo, por los supuestos hechos de usura y lavado de dinero, y solicitar al juzgado de la causa el embargo preventivo de las cuentas bancarias que tenían ambos, las cuentas conjuntas del matrimonio y su vástago dejaron de tener movimientos alguno.

Lea más: Esposa, hijo y nuera de RGD "lavaron" dinero fruto de la usura, según fiscalía

No obstante, luego de la apertura del proceso contra RGD y su hijo la señora Delcia Karjallo, en el 2020, habría realizado apertura de cuentas en los bancos Basa y Sudameris, declarando en las solicitudes de apertura como actividad económica “ama de casa / ingresos familiares” y a través de las cuentas habría ocultado el dinero que tenían su esposo e hijo, proveniente de la usura.

Respecto a la imputada Carolina González, esposa de Fernando González K., la imputación señala que junto a su suegra habría inyectado al sistema financiera legal las ganancias obtenidas por RGD mediante la usura.

Embargo por casi US$ 464 millones

A pedido de fiscalía el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú decretó el embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de Delcia Karjallo de González, Fernando González K. y Carolina González Aguilera; y el bloqueo de los bienes que están a nombre de los procesados en la causa.

Lea más: Juez bloquea cuentas de esposa, hijo y nuera de RGD por casi US$ 464 millones

El embargo preventivo sobre las cuentas en los bancos Basa y Sudameris y la financiera Cefisa es por la suma de G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867, es decir, poco más de 464 millones de dólares, así como solicitó el Ministerio Público.

Hijo del usurero también está convocado para indagatoria

El condenado a 5 años de cárcel por lavado de dinero Fernando Ramón González Karjallo, quien cumple su pena desde el 7 de setiembre de 2022 en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, fue citado para este jueves 26 de octubre ante los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Alma Zayas y Néstor Coronel, a fin de prestar declaración indagatoria en la causa que afronta por el supuesto hecho de lavado de activos junto a su madre Delcia Karjallo de González y su esposa Carolina González Aguilera.

Al inicio del presente proceso, el hijo de Ramón González Daher planteó un recurso de nulidad de la imputación por lavado de activos, alegando que existe un impedimento legal para un doble procesamiento por los mismos hechos ocurridos en los mismos años.

Lea más: Esposa e hijo de RGD afirman que imputación y embargo por US$ 464 millones son nulos

Además, el procesado atacó de nulo el embargo preventivo por la suma de G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867; es decir, poco más de 464 millones de dólares, argumentando que “la confiscación de un monto exorbitante afecta la Constitución Nacional y el ejercicio de la defensa”, de acuerdo a su defensa.

“La fiscalía solicitó el embargo por sumas siderales, ficticias, malinterpretados y mal sumados y es razonable comprender, porque no fue producto de una pericia contable”, resalta parte del escrito presentado por Fernando González Karjallo, bajo patrocinio de su representante legal, la abogada Raquel Talavera.

El juez penal de Garantías Humberto Otazú rechazó el incidente planteado por la defensa de Fernando Ramón González Karjallo, así como el incidente de nulidad absoluta de actuaciones que interpuso la defensa de la procesada Delcia Karjallo. Sin embargo, hasta la fecha no se pudo llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas, debido a que la Cámara de Apelaciones no ha resuelto aún los recursos planteados por las defensas de ambos procesados.

Lea más: Fortuna embargada a clan RGD supera a las de Bad Bunny, Taylor Switf y los Rolling Stones juntas

Citado en Fiscalía en proceso por certificado médico falso

Ramón González Daher, condenado a 15 años de pena privativa de libertad por usura, lavado de dinero y denuncia falsa también debe comparecer este jueves 26 de octubre para su declaración indagatoria ante los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Alma Zayas y Néstor Coronel, en la causa que afronta por supuesto uso de certificado médico falso.

En esta causa el juez de Garantías Rolando Duarte había decretado la prisión preventiva del usurero, ya que está recluido en la cárcel de Tacumbú, desde el 7 de setiembre del año 2022, cumpliendo su condena a 15 años de cárcel. Sin embargo, la defensa apeló la decisión con el fundamento que no corresponde dicha medida cautelar, atendiendo a que el procesado es una persona de 72 años y el Código Procesal Penal, en el artículo 238, establece que no se puede ordenar la prisión preventiva de los mayores de 70 años.

El Tribunal de Apelación Penal 4ª de la Capital le dio razón a la defensa, revocó la resolución del juez Duarte.

Lea más: Prisión para RGD en proceso por supuesto uso de certificado médico falso

Antecedentes del caso

Según la imputación fiscal el 5 de diciembre de 2021, el médico Federico Del Puerto Galeano (diabetólogo), confeccionó un documento cuyo contenido sería falso; y éste habría sido utilizado al día siguiente por el procesado Ramón González Daher para alegar que estaba enfermo y no comparecer en el juicio oral y público, el día que se dictó su condena a 15 años de cárcel por usura grave y otros hechos punibles.

El profesional médico también está procesado en la presente causa penal por el presunto hecho punible de expedición de un certificado médico de salud de contenido falso a favor de RGD.

En la segunda semana de setiembre el juez Rolando Duarte ordenó la libertad ambulatoria del médico, bajo una caución real de G. 100 millones, correspondiente al costo de un vehículo; y la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización judicial.

Lea más: Condena ejemplar a Ramón González Daher y su hijo por corrupción