24 de septiembre de 2022
interpol
El Compliance para prevención del blanqueo de capitales
Uno de los lineamientos para la prevención del blanqueo de capitales más discutido y perfeccionado en los últimos tiempos es el compliance program, en razón a que las actividades económicas ilícitas (delitos tributarios, fiscales entre otros) van en constante aumento debido al auge de posibilidades (recursos) para la ejecución del lavado de activos y la consecuente financiación del terrorismo.
Buscado por Interpol fue visto en Paso de Patria, aseguran
PASO DE PATRIA. Pobladores de esta ciudad confirmaron que un hombre prófugo de la justicia nacional e internacional, que responde al nombre de Juan Alfredo García Jiménez, se encuentra en la comunidad gozando de una impunidad total ante las narices de la Policía Nacional. El hombre es reclamado por la justicia argentina y es buscado por la Interpol desde hace más de tres años.
“No podemos llamar en ningún momento secuestro por nuestra ley”, expresó el jefe de Interpol en Paraguay sobre el caso de las niñas alemanas desaparecidas
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Interpol celebra su regreso tras la pandemia: “Fue como volver a nacer”
CIUDAD DE MÉXICO. Para los miembros de la agrupación estadounidense Interpol, que retornará a Paraguay en noviembre para el Kilkfest, el reencuentro tras el confinamiento y la incertidumbre que azotó al mundo a causa de la pandemia, se vivió con gran euforia.
Código “rojo” internacional es independiente a datos que tiene la Policía
El código “rojo” de la Interpol no “se encuadra” a lo establecido en la Constitución Nacional que establece que se puede aprehender a las personas en flagrancia o con una orden judicial, según afirmaron. Se necesita la judicialización del caso a nivel local para que las fuerzas del orden puedan intervenir, según explicó el subjefe de la institución.
Exdiputado denuncia que orden de captura contra vinculado al asesinato de su hijo tampoco figura en la Interpol
El exdiputado Luis Felipe Villamayor denunció que la orden de captura internacional contra uno de los hombres vinculados al asesinato de su hijo, Luis Alejandro Villamayor (Alex), tampoco figura en la base de datos de la Interpol. Afirmó que existe “una mafia” en la referente a las órdenes de captura. Desde Interpol alegan que la orden sí está cargada.